董事會及管理層
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關於匯融

執行董事

陳雁南先生,65歲,本公司的主席,並於二零一一年十一月十一日獲委任為本公司執行董事。陳先生負責定期召集和主持董事會會議及就本公司的關鍵問題(如釐定本公司的宏觀發展方向、相關國家政策研究及避免行業系統性風險)作決策。於二零零五年五月八日,陳先生加入本集團為中國經營實體的執行董事,負責監管本集團的營

運及就關鍵問題作出決策。於整段往績期間,中國經營實體一直由陳先生管理。彼亦自二零零五年起為吳中嘉業的董事。陳先生於一九九二年至二零零三年間曾任吳中集團的董事及董事會副主席,及由二零零三年起,陳先生出任吳中集團的董事,職責包括定期出席董事會會議並就吳中集團的關鍵問題作決策。彼亦於一九九七至二零零四年成為吳中集團銷售公司的總經理。陳先生於短期融資行業擁有約九年的經驗。陳先生在一九七五年七月畢業江蘇省常熟高等專科學校,主修物理化學。由二零零四年三月十一日至二零一零年四月十六日,陳先生任職江蘇吳中實業股份有限公司(於上海證券交易所上市,股份代號:600200)的監事會的主席,該公司的主要業務為藥業及房地產,與本集團並無競爭。


吳敏先生,47歲,本公司的行政總裁,並於二零一二年五月十七日獲委任為本公司執行董事。吳先生負責本公司的日常營運及戰略性發展。自二零一一年一月二十六日加入本集團後,吳先生一直擔任中國經營實體的總經理。彼擁有約二十八年的商業銀行、融資及管理經驗。吳先生在一九八五年至二零一一年期間曾於中國工商銀行蘇州分行內擔任多個職位,包括在二零零五年至二零一一年間為吳中分行行長及黨委書記。吳先生在一九九四年七月於江蘇廣播電視大學畢業,主修金融。在二零零一年十二月於中共中央黨校函授學院畢業,主修行政管理及在二零零三年十月畢業於蘇州大學商學院,完成金融研究生課程。在二零零零年十一月,吳先生獲得中華人民共和國人事部頒發的中級經濟師任職資格。


 張長松先生,43歲,獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師及獲國際內部審計師協會授權的中國內部審計協會認可為執業內部審計師。張先生亦獲國際內部審計師協會授予風險管理確認師的專業資格。張先生於一九九八年自安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)取得會計學士學位,並於二零零四年修畢安徽財經大學會計學研究生課程。張先生擁有逾17年審計及會計經驗。於一九九八年九月,彼開始於安徽新華書店(現稱安徽新華傳媒股份有限公司,並於上海證券交易所上市)擔任審計科員。自二零零五年至二零一二年,張先生於江蘇吳中集團有限公司先後擔任審計主管、資產審計部副經理及資產審計部經理。自二零一三年起,彼擔任江蘇吳中集團有限公司副總審計師兼資產審計部總經理。


 

非執行董事

卓有先生,47歲,於二零一二年五月十七日獲委任為本公司非執行董事。卓先生目前為吳中集團的董事及副總裁,負責吳中集團的戰略性投資及整體管理。卓先生亦為吳中集團黨委書記。彼在一九九零年七月於蘇州市職業大學畢業,完成秘書課程。自一九九零年八月至一九九五年二月,卓先生為蘇州吳縣市廣播電台的記者及編輯。自一九九五年起,彼出任多個職務,包括吳中集團的策劃總監、行政及管理部門經理、辦公室主任、助理總經理及副董事總經理以及吳中集團的附屬公司蘇州太湖建設投資公司的總經理。


張成先生,33歲,於二零一二年五月十七日獲委任為本公司非執行董事。張先生負責本公司的投資者關係。張先生在南京大學畢業,並分別於二零零二年六月及二零零五年六月獲得經濟學士學位及西方經濟碩士學位。自二零零五年七月至二零零六年二月,張先生為吳中集團策略投資部門的投資經理。由二零零六年二月至二零零八年二月,彼擔任吳中集團的附屬公司江蘇吳中高科創業投資有限公司的助理總經理,及自二零零八年二月起成為副總經理以及自二零一一年二月起為該公司的總經理。自二零一零年二月,張先生亦成為吳中集團的附屬公司蘇州教育投資有限公司的副總經理,以及自二零一一年二月起,成為該公司的總經理。彼於吳中集團及吳中集團兩間附屬公司任職不同職位期間,張先生負責有關生物醫藥、資訊科技領域及私營教育等投資的管理及發展。


張姝女士,50歲,自二零一一年十二月起一直擔任江蘇吳中集團有限公司之副總裁。張女士於銀行及金融界擁有超過25年經驗。彼於一九八六年八月至一九九零年五月期間擔任中國銀行蘇州分行營業部職員。於一九九零年五月至一九九九年十月期間,張女士先後於中國銀行蘇州分行貿易結算處擔任職員及於信貸業務處擔任科長。其後,於一九九九年十一月至二零零三年八月期間,張女士擔任香港中銀國際控股有限公司行政部門助理副總裁。於二零零三年九月至二零零七年三月期間,彼擔任中國銀行蘇州工業園區支行副行長,其後於二零零七年三月至二零一一年十月期間出任中國銀行蘇州吳中支行行長。於二零一一年十月至二零一一年十二月期間,張女士出任中國銀行蘇州分行風險管理部總經理。張女士於一九九五年六月取得南京師範大學英語專業文憑,並於一九九八年九月獲得中國社會科學院研究生院世界經濟學研究生學位。張女士於一九九七年十一月取得中華人民共和國人事部頒發的專業技術資格證書,彼專業為金融經濟(中級)。


 

獨立非執行董事

張化橋先生,52歲,於二零一三年十月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生於一九八六年取得由中國人民銀行研究生部頒發的經濟碩士學位,以及於一九九一年一月取得澳洲國立大學頒發的發展經濟學碩士學位。張先生於一九八六年七月至一九八九年一月期間受聘於北京中國人民銀行,由一九九九年六月至二零零六年四月,張先生於瑞士銀行香港分行之證券部門任職,先後出任中國研究團隊主管及中國研究團隊聯席主管。由二零零六年三月至二零零八年九月,張先生為聯交所上市公司深圳控股有限公司(股份代號︰0604)之首席營運官。

 

   張先生目前出任下列董事職務:

    自二零一一年十一月起於博耳電力控股有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:1685)擔任非執行董事;

    自二零一二年三月起於復星國際有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:656)擔任獨立非執行董事;

    自二零一二年九月和二零一四年三月起於中國支付通集團控股有限公司(前稱奧思知集團控股有限公司)(於聯交所上市的公司,股份代號:8325)分別擔任非執行董事和董事會主席;

    自二零一三年一月起於眾安房產有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:672)擔任獨立非執行董事;

    自二零一三年三月起於南京中央商場(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上巿的公司,股份代號:600280)擔任董事;

    自二零一三年十一月起於龍光地產控股有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:3380)擔任獨立非執行董事;

    自二零一四年四月起於YancoalAustralia Limited(於澳大利亞證券交易所上市的公司,澳大利亞證券交易所代號:YAL)擔任獨立非執行董事;

    自二零一四年六月起於綠葉製藥集團有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:2186)擔任獨立非執行董事;

    自二零一四年九月起於萬達酒店發展有限公司(前稱萬達商業地產(集團)有限公司)(於聯交所上市的公司,股份代號:169)擔任獨立非執行董事;及

    自二零一五年二月起於中國石化儀征化纖股份有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:1033)擔任獨立非執行董事。

 

馮科先生,44歲,於二零一三年十月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生在一九九三年七月於廣東金融學院畢業,主修國際金融,在一九九九年七月於廣東省社會科學院畢業,取得經濟碩士學位;及在二零零二年七月於北京大學經濟學院畢業,取得政治經濟博士學位。由二零一零年起,馮先生為北京大學經濟學院的助理教授。在二零零二年十一月至二零零六年一月期間,馮先生於金鷹基金管理有限公司出任助理經理。

 

馮先生目前出任下列董事職務:

    自二零一零年八月起於中國長城計算機深圳股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號:000066)擔任獨立董事;

    自二零一零年一月起於廣東省高速公路發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號:000429)擔任獨立董事;

    自二零零九年十二月起於天地源股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司,股份代號:600665)擔任獨立董事;

    自二零零八年十月起於亞洲資產(控股)有限公司(於聯交所創業板上市的公司,股份代號:08025)擔任獨立非執行董事,並於二零一三年九月一日起調任為執行董事。

 

謝日康先生,46歲,於二零一三年十月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。謝先生為香港會計師公會資深會計師及澳洲會計師公會資深註冊會計師。謝先生於一九九二年四月畢業於蒙納許大學,取得理學學士學位。自二零零零年六月起,謝先生出任深圳國際控股有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:00152)的財務總監。自二零零零年八月至二零零八年三月,謝先生亦出任深圳國際控股有限公司的公司秘書。謝先生自二零零四年九月至二零零七年九月出任深圳高速公路股份有限公司的聯席公司秘書。在此之前,謝先生於一家國際會計師事務所任職多年,從事審計專業工作。

 

謝先生自二零零九年一月起至目前為止擔任深圳高速公路股份有限公司(於聯交所上市(股份代號:00548)及於上海證券交易所上市(股份代號:600548)的公司)的非執行董事。謝先生自二零一二年十月至二零一五年三月曾擔任卡撒天嬌集團有限公司(於聯交所上市之公司,股份代號:02223)之獨立非執行董事。

 

董事會轄下委員會如下:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。 

      審核委員會

 主要職責:監察本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度及其執行。

謝日康先生(主席)

馮科先生

張成先生

 

提名委員會

 主要職責:至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)並就任何為配合我們的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。 

陳雁南先生(主席)

馮科先生

張化橋先生

 

薪酬委員會

主要職責:就所有董事及高級管理人員的薪酬政策及架構以及就設立正規而具透明度的程式制訂薪酬政策,向董事會提出建議。 

張化橋先生(主席)

謝日康先生

吳敏先生

 

互聯網金融工作委員會

 主要職責:就集團透過互聯網提供財務解決方案及其他電子商貿事宜(「互聯網金融工作」)制定策略,並向董事會提供建議。 

張化橋先生(主席)

吳敏先生

馮科先生